कोच्चि. मलयालम फिल्मों के अभिनेता जयसूर्या और उनकी पत्नी ”धोखाधड़ी से जुड़े” धनशोधन के एक मामले में पूछताछ का सामना करने के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने दम्पति का बयान धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया. इस मामले पर दम्पति की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है.
सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच कम से कम चार प्राथमिकी पर आधारित है, जो त्रिशूर पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं. इन प्राथमिकी में आरोप है कि कुछ व्यक्तियों को एक ऑनलाइन बोली एप्लिकेशन ‘सेव बॉक्स’ के माध्यम से ठगी का सामना करना पड़ा. सूत्रों के अनुसार, इस कथित निवेश योजना को स्वाथी रहीम नामक एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था.
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने सबसे पहले रहीम का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने ईडी को बताया कि निवेशकों से जुटाई गई राशि का “एक हिस्सा” फिल्म उद्योग को गया. सूत्रों के अनुसार, इन लेनदेन में से कुछ में 47 वर्षीय मलयाली अभिनेता भी शामिल थे. सूत्रों ने बताया कि रहीम ने जयसूर्या को उक्त निवेश योजना के ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बदले इस राशि का एक हिस्सा भुगतान किया.
रहीम ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि उन्होंने अभिनेता के ‘पार्टनर’ को बैंकिंग चैनल के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये का भुगतान किया, जबकि अधिक राशि “नकद में भुगतान” की गई, जो जयसूर्या की पत्नी द्वारा संचालित बुटीक में सौंपी गई. इसलिए अभिनेता और उनकी पत्नी को ईडी ने समन किया, ताकि रहीम द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए इन आरोपों की पुष्टि की जा सके और पूरे मामले को समझा जा सके. सूत्रों के अनुसार, ईडी इस मामले में उत्पन्न अपराध से प्राप्त धन की पड़ताल कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, समझा जाता है कि दंपति ने ईडी को बताया कि 75 लाख रुपये की राशि के लिए एक “औपचारिक” समझौता किया गया था, जिसमें से 69 लाख रुपये बैंकिंग चैनल के माध्यम से सेव बॉक्स कान्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से प्राप्त हुए. सूत्रों के अनुसार, दोनों ने ईडी को यह भी बताया कि शेष निर्धारित राशि के “अदा न होने” के कारण विज्ञापन “कभी जारी नहीं किया गया”.
