निलंबित बैंक प्रबंधक अमित कुमार की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के करेंसी चेस्ट से ₹17.29 करोड़ मूल्य की नकली मुद्रा की बरामदगी के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
कुमार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने के एक दिन बाद, एनआईए की एक टीम ने बुधवार को सहारनपुर के न्यू नंदपुरी इलाके में उनके निजी सहायक आदेश कुमार के आवास पर छापा मारा। जांचकर्ताओं ने परिसर में दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की और कथित तौर पर आगे की जांच के लिए कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया।
एनआईए जांच प्रबंधक का नेटवर्क
इस छापेमारी को जांच में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि एजेंसी ने अपना ध्यान करेंसी चेस्ट से परे भी बढ़ाया है। जांचकर्ता अमित कुमार से जुड़े लोगों, उनके संपर्कों, वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकली नोट बैंकिंग प्रणाली तक कैसे पहुंचे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदेश कुमार न्यू नंदपुरी इलाके में कई संपत्तियों के मालिक हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। एनआईए टीम ने इन संपत्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और यह निर्धारित करने के लिए स्थानीय निवासियों से भी बात की कि उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है।
तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की नकली मुद्रा नेटवर्क के साथ संभावित संबंधों की जांच किए जाने की उम्मीद है।
मैनेजर अमित कुमार चंडीगढ़ से गिरफ्तार
एनआईए ने जगाधरी करेंसी चेस्ट का प्रबंधन करने वाले अमित कुमार को 7 सितंबर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वह मामले के संबंध में दर्ज एफआईआर में नामित एक मुख्य आरोपी है। चंडीगढ़ में एक विशेष एनआईए अदालत ने बाद में एजेंसी को लखनऊ में एनआईए अदालत के समक्ष पेश करने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी।
कुमार पीएनबी के उन तीन अधिकारियों में शामिल थे जिनकी कथित संलिप्तता प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आई थी। इसके बाद बैंक ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
एनआईए ने 3 सितंबर को मामले को अपने हाथ में ले लिया और फिर से मामला दर्ज किया क्योंकि उसने नकली मुद्रा संचालन के पीछे व्यापक साजिश की जांच शुरू कर दी थी।
करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे ₹17.29 करोड़ के नकली नोट?
जांचकर्ताओं के सामने मुख्य सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट पीएनबी के करेंसी चेस्ट में कैसे पहुंचे।
मामला 29 अगस्त को तब सामने आया जब सहारनपुर करेंसी चेस्ट में नकली नोट पकड़े गए। बाद के ऑडिट के दौरान, जांचकर्ताओं को ₹500 के नोटों वाले 148 बंडल मिले जो कथित तौर पर नकली थे। शुरुआत में पहचानी गई राशि लगभग ₹7.40 करोड़ थी, लेकिन ऑडिट आगे बढ़ने के बाद संदिग्ध नकली मुद्रा का मूल्य बढ़कर ₹17.29 करोड़ हो गया।
जांचकर्ताओं ने सहारनपुर चेस्ट से भारतीय रिज़र्व बैंक के जयपुर कार्यालय में भेजी गई मुद्रा खेपों की भी जांच की है और बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से नकदी की आवाजाही को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।
संभावित व्यापक जाली मुद्रा नेटवर्क
एनआईए अब जांच कर रही है कि क्या बरामद नोट किसी बड़े नकली मुद्रा नेटवर्क का हिस्सा थे और क्या कोई नकली नोट पहले से ही वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से चला गया था।
एजेंसी नकली मुद्रा के स्रोत, इसकी आवाजाही, बैंक कर्मचारियों की भूमिका और बैंकिंग प्रणाली के बाहर के लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है। एक संभावित नेपाल कनेक्शन भी जांच की एक पंक्ति के रूप में उभरा है, हालांकि अब तक कोई निश्चित सीमा पार लिंक स्थापित नहीं किया गया है।
इसलिए आदेश कुमार के आवास पर छापेमारी से जांचकर्ताओं को निलंबित प्रबंधक के आसपास के नेटवर्क के बारे में अतिरिक्त दस्तावेजी सबूत मिल सकते हैं।
एनआईए ने संकेत दिया है कि उसकी जांच जारी है, नकली मुद्रा साजिश में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।
